Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ., νέος Πρόεδρος σε όλες τις Ευρωπαϊκές Αρχές για το ξέπλυμα χρήματος

 

Την προεδρία όλων των Ευρωπαϊκών Αρχών για ξέπλυμα ανέλαβε ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης

 

 

ΟλΑΠ 3/2025: Νομιμοποίηση Εσόδων - αποδέσμευση λογαριασμού

  Η μη επιβολή  όρου της κάλυψης των προς αποδέσμευση χρηματικών ποσών από  μεταγενέστερες της έκδοσης της Διάταξης του Προέδρου της Αρχής πιστώσεις,  ενθαρρύνει τη δια της δικαστικής οδού, ανάληψη των τα δεσμευθέντων χρημάτων  (αντίθετη μειοψηφία)

 

 Απόφαση 3 / 2025    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 3/2025

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Διορισμός Προέδρου στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 900/21.08.2024

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 900/21.08.2024

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 48982οικ.
Διορισμός Προέδρου στην Αρχή Καταπολέμη-
σης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΦΕΚ Παραίτησης Αναπλ. Προέδρου Αρχής Καταπολέμησης Νομ. Εσόδων από Εγκλ.Δραστ. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 798/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 798/2021 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. ΕΜΠ 737οικ./2021
Αποδοχή παραίτησης του Αναπληρωτή Προέ-
δρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποί-
ησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 «Πρό-

ΦΕΚ διορισμου Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 539/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 539/2021 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 31690οικ.
Διορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 «Πρό-

ΕνΔΕ: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ»

 

                    

 

 

  ΕΝΩΣΗ  ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                  

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                       Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                                 

                                                                                            

                                                                                                    Αθήνα, 22-4-2021

                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 151

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ»

 

ΕΕΕ: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ»

 

 

 

 

Αριθμ. Πρωτ. 47 – 22/4/2021

Προς: Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

      Πληροφορηθήκαμε  την αιφνιδιαστική εισαγωγή  τροπολογίας σε ήδη υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, σύμφωνα με την  οποία ως Πρόεδρος της Αρχής  Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα ορίζεται πλέον όχι εν ενεργεία Εισαγγελικός Λειτουργός  αλλά και επί τιμή.

    Με αυτή την αφορμή  επισημαίνουμε για ακόμη μία φορά την ερήμην της ΕΕΕ νομοθετική πρωτοβουλία σε θέματα που επηρεάζουν τόσο το κύρος του θεσμού της Εισαγγελίας, όσο και την συνδρομή του στην βέλτιστη λειτουργία των θεσμών του κράτους.

     Συνεπώς καλούμεθα έστω και απρόσκλητοι να εκθέσουμε τις απόψεις της ΕΕΕ επί του ζητήματος αυτού.

Ν. 4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4557
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτω- ση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.

Ανανέωση θητείας της Προέδρου και του αναπληρωτή αυτής στην στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων κτλ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 257/2018 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 257/2018 

4 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 30481
Ανανέωση θητείας της Προέδρου και του ανα-
πληρωτή αυτής στην Αρχή Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δρα-
στηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρο-
μοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιου-
σιακής Κατάστασης
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αναπληρωτής Προέδρου στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 510/2017

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 510/2017 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αριθμ. 74088

ΦΕΚ Διορισμού Προέδρου Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 336/2017

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 336/2017 


2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 47908

Η Αννα Ζαΐρη νέα επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

 

Αλλαγή σκυτάλης σε μία από τις πλέον νευραλγικές θέσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Ανανέωση θητείας του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 392/2016

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 392/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 50790
Ανανέωση θητείας του Προέδρου και ορισμός
Αναπληρωτή αυτού στην Αρχή Καταπολέμησης
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιου-
σιακής Κατάστασης.

Αντικατάσταση του Προέδρου και του Αναπληρωτή του στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 234/2015 

«Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες-επίκαιρα ζητήματα».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 9/10/2014

Αθήνα   9-9-2014

 Αγαπητοί  φίλοι,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 314/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 46456